Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга
Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторингаДокументом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Н
Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга
Документом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Народной Республике, во ВСЕХ случаях проведения идентификации субъектами первичного финансового мониторинга, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является ПАСПОРТ гражданина РФ.
Напомним, что согласно пункту 3.1.1 Положения субъекты первичного мониторинга до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении физических лиц сведения относительно фамилии, имени, а также отчества (при наличии), гражданства, даты рождения, места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике.
Последние новости
Минфин ДНР: к сведению налогоплательщиков
Минфин ДНР в целях своевременного и качественного администрирования остатков налоговых и неналоговых доходов бюджета ДНР,
В апреле Отделение СФР по ДНР выплатит жителям республики социальные пенсии в проиндексированном размере
Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике проиндексирует социальные пенсии на 14,75%.
Три шага вперёд: Почему визит Дмитриева в Вашингтон называют прорывом
Весна 2025 года, кажется, принесла не только потепление, но и долгожданную оттепель в отношениях между Россией и США.
Филлоксера-опасный карантинный вредитель винограда
Виноградная филлоксера — насекомое из отряда полужесткокрылых, опасный карантинный вредитель винограда.