Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга
Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторингаДокументом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Н
Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга
Документом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Народной Республике, во ВСЕХ случаях проведения идентификации субъектами первичного финансового мониторинга, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является ПАСПОРТ гражданина РФ.
Напомним, что согласно пункту 3.1.1 Положения субъекты первичного мониторинга до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении физических лиц сведения относительно фамилии, имени, а также отчества (при наличии), гражданства, даты рождения, места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике.
Последние новости
Как понять, что пора покупать доллары, даже если ты не экономист
Для тех, кто считает, что аксессуар должен заявлять о себе — валюта в кошельке тоже может быть элементом стиля и стратегии.
Новые материалы в ремонте серводвигателей: как они увеличивают срок службы?
Как современные материалы и технологии помогают продлевать жизнь серводвигателей и сокращать затраты на обслуживание.
Минфин ДНР: к сведению налогоплательщиков
Минфин ДНР в целях своевременного и качественного администрирования остатков налоговых и неналоговых доходов бюджета ДНР,
В апреле Отделение СФР по ДНР выплатит жителям республики социальные пенсии в проиндексированном размере
Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике проиндексирует социальные пенсии на 14,75%.