Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга

Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторингаДокументом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Н

Правительством установлены особенности идентификации граждан РФ субъектами первичного финансового мониторинга

Документом, подтверждающим право гражданина Российской Федерации на пребывание в Донецкой Народной Республике, во ВСЕХ случаях проведения идентификации субъектами первичного финансового мониторинга, предусмотренных Временным положением о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, является ПАСПОРТ гражданина РФ.

Напомним, что согласно пункту 3.1.1 Положения субъекты первичного мониторинга до приема на обслуживание обязаны идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, установив в отношении физических лиц сведения относительно фамилии, имени, а также отчества (при наличии), гражданства, даты рождения, места рождения, реквизитов документа, удостоверяющего личность, данных документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Донецкой Народной Республике.

Последние новости

Как понять, что пора покупать доллары, даже если ты не экономист

Для тех, кто считает, что аксессуар должен заявлять о себе — валюта в кошельке тоже может быть элементом стиля и стратегии.

Новые материалы в ремонте серводвигателей: как они увеличивают срок службы?

Как современные материалы и технологии помогают продлевать жизнь серводвигателей и сокращать затраты на обслуживание.

Минфин ДНР: к сведению налогоплательщиков

Минфин ДНР в целях своевременного и качественного администрирования остатков налоговых и неналоговых доходов бюджета ДНР,

В апреле Отделение СФР по ДНР выплатит жителям республики социальные пенсии в проиндексированном размере

Отделение Социального фонда России по Донецкой Народной Республике проиндексирует социальные пенсии на 14,75%.

На этом сайте представлены актуальные варианты, чтобы снять квартиру во Фрязино на выгодных условиях

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *